Γράφετε μια σημείωση για την κατηγορία
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά την οποία εισπράττονται παράνομα έσοδα μέσα και μέσω του χρηματοοικονομικού κύκλου, προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για μια δραστηριότητα που φαίνεται νόμιμη. Ο στόχος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι να διασφαλιστεί ότι παραμένει ανά πάσα στιγμή άγνωστο ότι εμπλέκονται εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Πώς θα θέλατε να δώσετε τη συμβουλή σας;

Σε κάθε περίπτωση, θα λάβετε αυτόματα παραγόμενα δεδομένα πρόσβασης μετά την υποβολή της ειδοποίησής σας, προκειμένου να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήματα και να δείτε την πρόοδο της επεξεργασίας.

Περιγράψτε το περιστατικό

Παραρτήματα

Προσοχή: Τα αρχεία συχνά περιέχουν κρυφές πληροφορίες σχετικά με τους συγγραφείς ή προσωπικά δεδομένα. Τα αρχεία γραφείου (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), όλες οι μορφές εικόνας (JPG, JPEG, GIF κ.λπ.) και τα έγγραφα PDF επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτό. Θα πρέπει να αφαιρέσετε αυτές τις πληροφορίες πριν από τη μεταφόρτωση!

Η πληροφορία σας θα διαβιβαστεί στα ακόλουθα πρόσωπα

MG
Michael Gruber
externer Datenschutzbeauftragter
PV
Philipp von Arnim
Bereichsleiter Finanzen & Controlling
SA
Sören Aurin
Group Accounting
AT
Alexander Tiedemann
Group Accounting

Στείλτε τη συμβουλή σας