Επιλέξτε το αίτημά σας

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος →
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά την οποία εισπράττονται παράνομα έσοδα μέσα και μέσω του χρηματοοικονομικού κύκλου, προκειμένου στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για μια δραστηριότητα που φαίνεται νόμιμη. Ο στόχος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι να διασφαλιστεί ότι παραμένει ανά πάσα στιγμή άγνωστο ότι εμπλέκονται εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία.
προστασία δεδομένων → 
Αφορά παραβιάσεις των νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, περιπτώσεις στις οποίες επηρεάζεται μεγάλος αριθμός ή ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Παραδείγματα:
- την παράνομη αποκάλυψη εμπορικών και επιχειρηματικών μυστικών
- την κακή χρήση δεδομένων
- ανεπαρκής προστασία πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα

την προστασία του περιβάλλοντος →
Η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τις περιβαλλοντικές ζημίες. Για παράδειγμα:
- Παράνομη διάθεση απορριμμάτων
- ακατάλληλη διαχείριση των ρύπων
- Ρύπανση νερού, εδάφους ή αέρα
υπεξαίρεση →
Αυτό περιλαμβάνει όλα τα εγκλήματα ιδιοκτησίας κατά της εταιρείας. Για παράδειγμα:
- Κλοπή ή υπεξαίρεση περιουσίας της Εταιρείας
- Παρακράτηση εταιρικών κεφαλαίων ή υλικών εργασίας
- προσωπικός πλουτισμός
συγκρούσεις συμφερόντων →
Σύγκρουση συμφερόντων είναι όταν ένα άτομο/εταιρεία έχει πολλαπλά συμφέροντα που μπορεί να καταστρέψουν τα κίνητρα ή τη λήψη αποφάσεων αυτού του ατόμου/της εταιρείας.
Μια τέτοια κατάσταση συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός εργαζομένου συγκρούονται με τα συμφέροντα της εταιρείας και η εταιρεία υφίσταται ζημία ως αποτέλεσμα.
Χειραγώγηση επιχειρηματικών εγγράφων/ισολογισμών →
Πρόκειται ιδίως για την παραβίαση των εφαρμοστέων λογιστικών κανονισμών ή των αρχών της ορθής λογιστικής, η οποία 
οδηγεί σε παραποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της εταιρείας. Για παράδειγμα, ακατάλληλη προετοιμασία ή 
παραποίηση τιμολογίων, πιστωτικών σημειωμάτων, οικονομικών καταστάσεων, διαδρομών ελέγχου κ.λπ. 
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και δίκαιο ανταγωνισμού →
Αυτό περιλαμβάνει παραβάσεις που αντιστρατεύονται την εξασφάλιση και τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά. 
Κατάσταση που αντίκειται στον ανταγωνισμό υφίσταται, για παράδειγμα, σε περίπτωση συμφωνιών ή ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικών με τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και των ανταγωνιστών τους.
Παραβιάσεις των αρχών δεοντολογίας στο χώρο εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων →
Αυτό περιλαμβάνει παραβιάσεις των συνθηκών εργασίας καθώς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα: 
  • Διακρίσεις
  • Mobbing
  • Άνιση μεταχείριση
  • Παρενόχληση
  • ασεβής μεταχείριση
  • Παραβάσεις του χρόνου εργασίας